登录 / 注册警惕莱特币陷阱，公安机关揭秘新型虚拟货币诈骗手法
摘要：近年来，随着虚拟货币的兴起，莱特币（Litecoin，LTC）作为比特币的“姊妹币”，因其交易速度快、手续费低等特点，吸引了部分投资者关注，在巨大的利益诱惑下，一些不法分子也盯上了莱特币，将其作为新型...
近年来，随着虚拟货币的兴起，莱特币（Litecoin，LTC）作为比特币的“姊妹币”，因其交易速度快、手续费低等特点，吸引了部分投资者关注，在巨大的利益诱惑下，一些不法分子也盯上了莱特币，将其作为新型诈骗工具，精心设计骗局，导致众多受害者蒙受巨大经济损失，公安机关对此类犯罪保持高压严打态势，并提醒广大市民提高警惕，远离“莱特币”诈骗陷阱。
“莱特币”诈骗的常见套路
公安机关侦破的案件显示，莱特币诈骗手法层出不穷，但万变不离其宗，主要围绕“高回报”、“稳赚不赔”等诱饵展开,常见的有以下几种类型：
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虚假投资平台诈骗： 骗子搭建虚假的莱特币投资交易平台或APP，宣称“高额回报”、“内部消息”、“专家指导”，以低门槛、高收益为诱饵，吸引受害人充值莱特币或人民币进行投资，初期，受害人可能会获得少量返利，尝到甜头后，便被诱导投入更多资金，一旦达到一定金额，骗子便会关闭平台、卷款跑路,导致血本无归。
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“杀猪盘”情感诈骗+莱特币投资： 这类诈骗结合了情感诈骗和投资诈骗，骗子通过社交平台与受害人建立亲密关系（“养猪”），获取信任后，谎称自己掌握了莱特币等虚拟货币的“投资秘籍”，并“好心”带受害人“致富”，受害人出于对骗子的信任，会将资金转入骗子指定的虚假平台进行“莱特币投资”,最终被骗取巨额钱财。
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冒充官方/客服诈骗： 骗子冒充莱特币官方客服、交易所工作人员或“技术支持”，以“账户异常”、“冻结解封”、“交易故障”等为由，要求受害人将莱特币转入所谓的“安全账户”进行核查或修复，一旦转账,莱特币便被骗子迅速转走。
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传销式庞氏骗局： 一些不法分子以“莱特币”为幌子，构建所谓的“虚拟货币理财项目”，采用“拉人头”、“发展下线”的传销模式，承诺静态高额利息和动态推广奖励，初期确实有部分人获得返利，但本质上是“拆东墙补西墙”的庞氏骗局，一旦没有新的资金进入，便会崩盘,导致绝大多数参与者血本无归。
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虚假交易/兑换诈骗： 骗子在网络上发布低价出售莱特币或高价收购莱特币的信息，诱导受害人进行私下交易，在交易过程中，骗子会以“已转账”、“延迟到账”等借口诱骗受害人先付款，或发送虚假的转账截图,骗取受害人手中的莱特币或法定货币。
公安机关的打击与防范提醒
针对日益猖獗的莱特币诈骗犯罪，公安机关高度重视，持续加大侦查打击力度，依托“净网”、“长城”等专项行动，成功摧毁了一批诈骗团伙，抓获了一批犯罪嫌疑人，追缴了一部分涉案资金，但虚拟货币诈骗具有隐蔽性强、跨境作案、资金流向复杂等特点,打击难度依然较大。
为此,公安机关郑重提醒广大市民：
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树立正确投资观念： 虚拟货币价格波动极大，投资风险极高，国家明确禁止虚拟货币相关业务活动，切勿相信“稳赚不赔”、“一夜暴富”的虚假宣传,警惕任何以虚拟货币为名的投资陷阱。
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选择正规交易平台： 如需进行合法的虚拟货币交易（请注意我国政策风险），务必选择国家认可、有资质的正规平台，切勿轻信不明来源的“小平台”、“内部平台”。
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保护个人信息与财产安全： 不随意泄露个人身份证号、银行卡号、支付宝账号、微信账号及密码等敏感信息，不向陌生账户转账汇款，尤其是所谓的“安全账户”、“保证金账户”。
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警惕陌生“高收益”诱惑： 对于网络上认识的“网友”、“投资导师”，务必提高警惕，切勿轻易相信其推荐的“投资项目”，凡是涉及要求转账、提供验证码、下载不明APP的,都要高度警惕。
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多方核实信息真伪： 遇自称官方客服、平台工作人员的情况，要通过官方公布的正规渠道进行核实，不轻信陌生电话、短信、链接。
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及时报警，保留证据： 一旦发现可能遭遇莱特币诈骗，要立即停止转账，保存好聊天记录、转账凭证、交易截图、平台网址等证据，第一时间向公安机关报案,以便警方及时开展侦查工作。
虚拟货币并非法外之地，任何利用虚拟货币进行违法犯罪活动的行为，都将受到法律的严惩，公安机关将继续严厉打击各类虚拟货币诈骗犯罪，切实维护人民群众的财产安全和合法权益，广大市民也要擦亮双眼，提高防范意识，远离“莱特币”等虚拟货币诈骗陷阱，守护好自己的“钱袋子”。
